证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2023-021
航天工业发展股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过,决定召开本次股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
(1)现场会议的时间:2023 年 6 月 16 日 14:30;
(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间:2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间:2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2023 年 6 月 9 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
(一)审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
(二)披露情况
上述议案分别经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审
议 通 过 。 议 案 具 体 内 容 参 见 公 司 2023 年 4 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第四次会
议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》
等相关公告。
(三)听取 2022 年度独立董事述职报告
(四)特别强调事项
票并及时公开披露。
三、会议登记事项
股份有限公司
(1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
(2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
(3)股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准)。
联系人:郑加斌
联系电话:0591-83283128
传真:0591-83296358
邮箱:htfz@casic-addsino.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1)。
五、备查文件
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案 备注(该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票)
《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报
告摘要》
备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
委托单位(盖章):____________________________________
委托单位股东账号:__________________
委托单位持股数:____________________股
委托单位法人签字:
受托人签字:____________________
受托人身份证号码:___________________________________
委托日期: 年 月 日
本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会会议结束。
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